1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Закрытое акционерное общество "Дон-Текс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Дон-Текс"
1.3. Место нахождения эмитента: 346527, ул.Ворошилова,2,г.Шахты,Ростовской области,Россия
1.4. ОГРН эмитента: 1026102769901
1.5. ИНН эмитента: 6155017400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55572-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1263449/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенная именная бездокументарная акция регистрационный номер 1-01-55572-Р от 05.10.1992 г.; привилегированная именная бездокументарная акция регистрационный номер 2-01-55572-Р от 05.10.1992 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
"30" июня 2023 г. в 12 часов 00 минут на 2 этаже здания АБК, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Ворошилова, д.2.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 346527, г. Шахты Ростовской области, ул. Ворошилова, 2.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – с 11 часов 00 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2023
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса Общества за 2022 год.
3. Утверждение отчета прибылей и убытков Общества за 2022 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества за 2022 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: C информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания, можно ознакомиться с 09.06.2023 по 30.06.2023 г. в помещении канцелярии Общества по адресу: Российская Федерация, г. Шахты Ростовской области, ул. Ворошилова, 2, с 14.00 до 17.00, кроме праздничных и выходных дней. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ЗАО "Дон-Текс", протокол №1 от 26.05.2023
3. Подпись
3.1. Президент Предко Татьяна Владимировна
3.2. Дата: 09.06.2023<br><br>М.П.